公告日期：2025-09-16

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-056

航锦科技股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 9 月 15 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9：15～15：00 期
间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。

（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。

（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 632 人，代表股份187,232,333 股，占公司有表决权股份总数的 28.3685%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份67,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.1927%。

（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计 629 人，代表股份 119,960,333
股，占公司有表决权股份总数的 18.1758%。

（3）参加本次股东会的中小股东共计 628 人，代表股份 20,960,333 股，占
公司有表决权股份总数的 3.1758%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》。

1.01 审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

同意 186,631,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6793％；
反对 568,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3038％；弃权 31,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0169％。

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.02 审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》。

同意 182,757,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6099％；
反对 4,440,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3716％；弃权34,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0185％。

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1.03 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

同意 182,759,410 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6110％；
反对 4,440,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3715％；弃权32,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％。

本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订＜融资管理制度＞的议案》。

同意 182,756,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6095％；
反对 4,443,423 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3732％；弃权
32,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0173％。

3、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

同意 182,749,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.6055％；
反对 4,448,123 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.3757％；弃权35,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187％。

4、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独……
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