公告日期：2025-09-16

航锦科技股份有限公司 公告

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-059

航锦科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开 2025
年第三次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第十届董事会第 1 次临时会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了新一届高级管理人员。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、 公司第十届董事会组成情况

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
职工代表董事 1 名，具体成员如下：

1、非独立董事：蔡卫东先生（董事长）、姚可先生（副董事长）、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生

2、独立董事：徐永涛先生、刘巧云先生、浦洪先生

3、职工代表董事：贾嘉先生

公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格及所聘岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。以上人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定要求的不符合担任公司董事的情形。

公司第十届董事会董事任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。上述
人员简历详见公司于 2025 年 8 月 30 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-053）和 9 月 16 日披露的《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-057）。

航锦科技股份有限公司 公告

二、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况

公司第十届董事会下设四个专门委员会，分别为战略发展与科技创新委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

1、董事会战略发展与科技创新委员会：

蔡卫东先生（主任委员）、姚可先生、刘巧云先生、徐永涛先生、浦洪先生；
2、董事会审计委员会

徐永涛先生（主任委员）、刘巧云先生、浦洪先生、李海波先生、张秋玲女士；
3、董事会提名委员会

刘巧云先生（主任委员）、徐永涛先生、浦洪先生、李海波先生、李燕辉先生；
4、董事会薪酬与考核委员会：

浦洪先生（主任委员）、刘巧云先生、徐永涛先生、张秋玲女士、贾嘉先生。
公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员徐永涛先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。上述专门委员会组成人员任期与本届董事会任期相同。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：丁贵宝先生

2、副总经理、财务总监：胡冯娇女士

3、董事会秘书：王东川先生

上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审核通过，其中聘任财务总监的事项已经审计委员会审议通过，公司高级管理人员具备履行职责所必需的专业能力和工作经验，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，任期与第十届董事会任期相同。上述人员简历详见附件。

公司董事会秘书王东川先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会
秘书资格证书。

公司董事会秘书联系方式：

电话：027-82200722

航锦科技股份有限公司 公告

传真：027-82200882

邮箱：zqb@hangjintechnology.com

通讯地址：湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼

四、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况

1、本次换届选举完成后，公司第九届董事会非独立董事何莹女士、邵自威先生，独立董事董恺瀚先生不再……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。