公告日期：2025-12-02

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-064
航锦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2025 年 12 月 12 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

审议《关于调整公司独立董事津贴

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

审议《关于拟变更会计师事务所的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

2、提案披露情况：

上述提案已经公司2025 年12 月 1日召开的第十届董事会第 3次临时会议审
议通过。详细内容见刊登在 2025 年 12 月 2 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、特别强调事项：

提案 1.00、2.00 均属于股东会普通决议事项，需经出席本次股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

上述议案均涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决 单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
4、提案编码注意事项

本次股东会提案设置“总议案”，提案编码为 100，对提案 100 进行投票，
视为对所有提案表达相同投票意见。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代 理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。异地股 东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

2、登记时间：2025 年 12 月 15、16 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00。
3、登记地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技证券部。

4、会议联系方式：

联系人：证券部

电话：027-82200722

传真：027-82200882
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