公告日期：2026-04-29

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-015

航锦科技股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4 月 17 日以
邮件方式发出第十届董事会第一次会议通知，会议于 2026 年 4 月 27 日在武汉
市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，
实际参与表决董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议， 会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了 如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议公司《2025 年年度报告全文》及《报告摘要》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：董事会认为公司《2025 年年度报告》的编制及审议程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在巨 潮资讯网披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《报告摘要》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议公司《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年经营运作的
实际情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-018）。

（三）审议公司《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

（四）审议《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司 2026 年拟向银行、租赁公司等融资机构申请总额度不超过 75 亿元的综合授信额度，具体授信额度以公司与相关融资机构签署的协议为准。

公司董事会提请股东会授权董事长代表公司全权办理相关授信业务，其所签署的各项与授信相关的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年综合授信额度计划的公告》（公告编号：2026-019）

本议案已经公司第十届董事会战略发展与科技创新委员会、审计委员会审议通过。

（五）审议《关于为子公司提供担保的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司、航锦云（上海）技术服务有限公司、航锦锦西氯碱化工有限公司、长沙韶光半导体有限公司、威科电子模块（深圳）有限公司出于业务拓展、日常经营等需要，拟向融资机构申请综合授信额度，由公司为上述 5 家子公司提供合计不超过人民币 67 亿元的连带保证责任担保，担保额度分别为不超过人民币 40 亿元、3 亿元、15 亿元、8 亿元、1 亿元。

公司董事会提请股东会授权公司资金管理部门办理与本次担保有关的事宜，包括但不限于：签署《担保协议》《保证协议书》及与之相关的其它事项。授权
期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-020）。

（六）审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》

表决情况：全体董事回避表决。

表决结果：全体董事同意将本议案直接提交公司 2025 年度股东会进行审议。
决议内容：根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，并结合本公司实际状况，拟定独立董事在 2026……
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