公告日期：2026-04-29

航锦科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位董事：

本人作为航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，积极维护了公司整体利益和股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘巧云，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北大学新闻学学士。历任《证券时报》社重庆记者站站长、健民药业集团股份有限公司董事会办公室主任、武汉睿祥创新投资有限责任公司副总经理、塞力斯医疗科技集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、武汉明德生物科技股份有限公司副总经理。现任派乐吉病理科技（武汉）中心（有限合伙）执行事务合伙人、武汉雁归来创业投资基金有限合伙企业执行事务人委派代表。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）股东会及董事会情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事 任职期间报

姓名 告期内会议 实际出席 委托出席 缺席次数 任职期间报告 实际出席次
次数 次数 次数 期内会议次数 数

刘巧云 11 11 0 0 5 5

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。
（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开六次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共计召开两次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司薪酬政策与方案进行研究，在此期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、战略发展与科技创新委员会

报告期内，公司董事会战略发展与科技创新委员会共计召开一次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司长期发展战略规划及重大投资进行研究，切实履行了战略发展与科技创新委员会委员的责任与义务。

4、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共计召开四次会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。本人作为独立董事，对公司董事及高级管理人员的提名方案进行研究，在此期间研究讨论了相关选举或聘任程序的组织协调的相关内容，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

5、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共计召开了十一次独立董事专门会议，并未有委托他人出席和缺席情况。本人结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，对公司重大事项进行深入了解与讨论，充分发挥自身专业经验及特长，以审慎负责的态度行使表决权并发表意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人作为独立董事，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场工作……
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