公告日期：2026-04-29

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-024

航锦科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日（2026 年 5 月 14 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：武汉市中信泰富大厦 30 楼会议室

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议公司《2025 年年度报告全文》及《报告摘要》 非累积投票提案 √

2.00 审议公司《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 审议《关于 2026 年综合授信额度计划的议案》 非累积投票提案 √

4.00 审议《关于为子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

5.00 审议《关于公司董事薪酬或津贴标准的议案》 非累积投票提案 √

6.00 审议《关于 2026 年度委托理财额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 审议《关于 2026 年度委托理财暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √

8.00 审议《关于预计 2026 年与关联方日常存贷款额度 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 审议《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

10.00 审议《2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

11.00 审议《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √

法＞的议案》

2、提案披露情况：

上述提案已经公司2026年4月27日召开的第十届董事会第一次会议审议通
过。详细内容见刊登在 2026 年 4 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项：

提案 4.00 属于特殊决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上同意方可通过。

提案 7.00、8.00 属于关联交易事项，关联股东武汉新能实业发展有限公司
和新余昊月信息技术有限公司将回避表决，关联股东不得接受其他股东的委托进
行投票。前述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表
决单独计票，单……
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