公告日期：2017-10-10

证券代码：839931 证券简称：国润股份 主办券商：开源证券

广州国润化工股份有限公司

关联方为公司贷款提供保证担保暨关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据业务发展的需要,公司向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请小企业周转贷款人民币200万元，公司关联方张海波、罗丽平及广东鑫国泰科技有限公司、广东鑫国源能源有限公司提供保证担保，具体以银行最终审批为准。

(二)关联方关系概述

张海波与罗丽平夫妻为公司共同实际控制人，分别担任公司董事长、董事，二人通过合计持有公司控股股东共青城久德投资管理合伙企业（有限合伙）100.00%的合伙份额而间接持有公司77.92%的股权；公司实际控制人、董事长张海波为广东鑫国泰科技有限公司控股股东、实际控制人，持股比例为99.00%；公司控股股东共青城久德投资管理合伙企业（有限合伙）为广东鑫国源能源有限公司控股股东、实际控制人，持股比例91.40%。本次交易构成了公司的关联交易。

(三)表决和审议情况

2017年9月29日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议

《关于关联方为公司申请贷款提供保证担保的议案》，因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据公司章程、《关联交易管理办法》的有关规定，董事会无法进行表决，该议案将直接提交至股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

张海波 广州市天河区丁香街7 - -

号

罗丽平 广州市天河区丁香街7 - -

号

广东鑫国泰科技 郁南县大湾镇工业园区

有限公司 B02(地号： 有限责任公司 刘文刚

22120806772）

广东鑫国源能源 郁南县大湾镇双东环保 其他有限责任 魏承泉

有限公司 工业园B02-1 公司

(二)关联关系

张海波与罗丽平夫妻为公司共同实际控制人，分别担任公司董事长、董事，二人通过合计持有公司控股股东共青城久德投资管理合伙企业（有限合伙）100.00%的合伙份额而间接持有公司77.92%的股权；公司实际控制人、董事长张海波为广东鑫国泰科技有限公司控股股东、实际控制人，持股比例为99.00%；公司控股股东共青

城久德投资管理合伙企业（有限合伙）为广东鑫国源能源有限公司控股股东、实际控制人，持股比例91.40%。

三、交易协议的主要内容

公司向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请小企业周转贷款人民币200万元，计划还款期限1年，将以经营收入、其他各项收入及自有资金偿还贷款本息；公司关联方张海波、罗丽平及广东鑫国泰科技有限公司、广东鑫国源能源有限公司提供保证担保，具体以银行最终审批为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司银行借款进行担保并未收取任何费用，该担保符合公司实际经营需要和发展战略，有利于公司正常的生产经营，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

此次关联方担保的银行借款系公司日常生产经营需要，有利于公司发展，具有必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司补充流动资金，利于公司未来业务发展，对公司持续稳定地健康发展有着积极影响。

六、备查文件目录

《广州国润化工股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

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