公告日期：2025-06-04

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-024
岳阳兴长石化股份有限公司

关于召开第七十一次（2024 年度）股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十六届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 6 月 25 日(星期三)召开
公司第七十一次（2024 年度）股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：第七十一次（2024 年度）股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 25 日(星期三)15：00；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2025 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9：30－11：30 和 13：00－15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 25 日 9：15—15：00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日(星期五)

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委 托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）依据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案： √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 √

5.00 2024 年年度报告正文 √

6.00 关于购买董监高责任险的议案 √

7.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 √

象发行股票的议案

8.00 关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融 √

服务协议》暨关联交易的议案

9.00 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 √

10.00 关于修改《公司章程》的议案 √

11.00 关于补选吴杰为公司第十六届董事会独立董事的议案 √

2、提案 1.00 至 11.00 已经公司第十六届董事……
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