公告日期：2019-12-11
公告编号：2019-022
证券代码：873160 证券简称：奎创科技 主办券商：开源证券
广东奎创科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司于 2019 年 12 月 10 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，拟定于 2019 年 12 月 27 日召
开公司 2019 年度第一次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东
大会审议的议案予以审议，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
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（五）会议召开日期和时间
公告编号：2019-022
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 9 时。
预计会期 1 天。
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（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
预计公司 2020 年度与关联方可能存在的日常性关联交易主要为关联方为公司贷款提供担保，预计总金额为不超过人民币 1200 万元。此类交易为公司经营补充资金，有利于公司发展，符合全体股东的利益，不存在损害全体股东利益的情形。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。
公告编号：2019-022
（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日
（三）登记地点：广东省汕头市潮阳区文光桃园工业区 A5
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张瀚
地址：汕头市潮阳区文光街道桃园工业区 A5
电话：18023285386
传真：0754-83354999
邮箱地址：3444549951@qq.com
（二）会议费用：会议费用由出席人自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
《广东奎创科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
广东奎创科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 11 日
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