公告日期：2025-08-19

岳阳兴长第十六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-039
岳阳兴长石化股份有限公司

第十六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第二十三次会议通知和资料于 2025 年8 月8 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 8 月 18 日下午 2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯
方式召开，董事高卫国、赵烨以及独立董事李国庆以通讯方式参加会议，其余董事参加现场会议。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了报告及摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》。
（二）《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

岳阳兴长第十六届董事会第二十三次会议决议公告

（三）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》

关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。

表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事专门会议审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

（四）《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为有效应对大宗商品价格波动对经营业绩的冲击，公司运用期货市场的套期保值工具，通过丙烯期货合约的套期操作，实现稳健经营的目标。同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，套期保值品种为丙烯。套期保值业务的保证金最高额度不超过人民币500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过6,500万元，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会审议通过了本报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

（五）《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

三、备查文件

1、第十六届董事会二十三次会议决议；

岳阳兴长第十六届董事会第二十三次会议决议公告

2、独立董事专门会议决议；
3、审计委员会决议。
特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二四年八月十九日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。