公告日期：2025-12-13

岳阳兴长石化股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

【经公司第十六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议】

修改前 修改后

《董事会议事规则》相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，“监事会”均修订为“审计委员会”，删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权。前述修订因所涉及条目众多，若原章程中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

第一条 为规范董事会议事方式与 第一条 为规范董事会议事方式与
程序，提高董事会议事效率，保证董事 程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职 会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》、 权，根据《中华人民共和国公司法》《中《中华人民共和国证券法》、《上市公 华人民共和国证券法》《上市公司治理司治理准则》和《公司章程》的规定， 准则》和《岳阳兴长石化股份有限公司
制订本规则。 章程》（以下简称《公司章程》）的规
定，制订本规则。

第六条 董事应当遵守法律、行政法 第六条 董事应当遵守法律、行政
规和《公司章程》，对公司负有下列忠 法规和本议事规则的规定，对公司负有
实义务： 忠实义务，应当采取措施避免自身利益
(一)不得利用职权收受贿赂或者其 与公司利益冲突，不得利用职权牟取不他非法收入，不得侵占公司的财产； 正当利益。

(二)不得挪用公司资金； 董事对公司负有下列忠实义务：

(三)不得将公司资产或者资金以其 （一）不得侵占公司财产、挪用公
个人名义或者其他个人名义开立账户存 司资金；

储； （二）不得将公司资金以其个人名
(四)不得违反《公司章程》的规定， 义或者其他个人名义开立账户存储；
未经股东大会或董事会同意，将公司资 （三）不得利用职权贿赂或者收受

金借贷给他人或者以公司财产为他人提 其他非法收入；

供担保； （四）未向董事会或者股东会报告，
(五)不得违反《公司章程》的规定 并按照《公司章程》的规定经董事会或或未经股东大会同意，与本公司订立合 者股东会决议通过，不得直接或者间接
同或者进行交易； 与本公司订立合同或者进行交易；

(六)未经股东大会同意，不得利用 （五）不得利用职务便利，为自己
职务便利，为自己或他人谋取本应属于 或者他人谋取属于公司的商业机会，但公司的商业机会，自营或者为他人经营 向董事会或者股东会报告并经股东会决
与本公司同类的业务； 议通过，或者公司根据法律、行政法规
(七)不得接受与公司交易的佣金归 或者《公司章程》的规定，不能利用该
为己有； 商业机会的除外；

(八)不得擅自披露公司秘密； （六）未向董事会或者股东会报告，
(九)不得利用其关联关系损害公司 并经股东会决议通过，不得自营或者为
利益； 他人经营与本公司同类的业务；

(十)法律、行政法规、部门规章及 （七）不得接受他人与公司交易的
《公司章程》规定的其他忠实义务。 佣金归为己有；

董事违反本条规定所得的收入，应 （八）不得擅自披露公司秘密；

当归公司所有；给公司造成损失的，应 （九）不得利用其关联关系损害公
当承担赔偿责任。 司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章
及《公司章程》规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应
当归公司所有；给公司造成损失的，应
……
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