公告日期：2025-12-13

岳阳兴长石化股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

【经公司第十六届董事会第二十五次会议审议通过，尚需股东会审议】

修改前 修改后

《股东会议事规则》相关条款中所述“股东大会”均修订为“股东会”，“监事会”均修订为“审计委员会”，“或”均修订为“或者”，删除监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权。前述修订因所涉及条目众多，若原规则中的相关条款仅涉及前述修订，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

此外，由于删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示。

新增 第二条 公司股东会的召集、提案、
通知、召开等事项适用本规则。

第四条 股东大会分为年度股东大 第五条 股东会分为年度股东会和
会和临时股东大会。年度股东大会每年 临时股东会。年度股东会每年召开一次，召开一次，应当于上一会计年度结束后 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 举行。临时股东会不定期召开，出现《公召开，出现《公司法》第一百条规定的 司法》第一百一十三条规定的应当召开应当召开临时股东大会的情形时，临时 临时股东会的情形时，临时股东会应当
股东大会应当在 2 个月内召开。 在 2 个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大 公司在上述期限内不能召开股东会
会的，应当报告公司所在地中国证监会 的，应当报告公司所在地中国证监会派派出机构和深圳证券交易所，说明原因 出机构和深圳证券交易所，说明原因并
并公告。 公告。

第六条 董事会应当在本规则第四 第七条 董事会应当在本规则第五
条规定的期限内按时召集股东大会。 条规定的期限内按时召集股东会。

第七条 独立董事有权向董事会提 第八条 经全体独立董事过半数同
议召开临时股东大会。 意，独立董事有权向董事会提议召开临

…… 时股东会。

……

第十四条 公司召开股东大会，董 第十五条 单独或者合计持有公司
事会、监事会以及单独或者合并持有公 1%以上股份的股东，可以在股东会召开司 3％以上股份的股东，有权向公司提出 10 日前提出临时提案并书面提交召集
提案。 人。召集人应当在收到提案后 2 日内发
单独或者合并持有公司 3％以上股 出股东会补充通知，公告临时提案的内份的股东，可以在股东大会召开 10 日前 容，并将该临时提案提交股东会审议。提出临时提案并书面提交召集人。召集 但临时提案违反法律、行政法规或者《公人应当在收到提案后 2 日内发出股东大 司章程》的规定，或者不属于股东会职会补充通知，公告临时提案的内容。 权范围的除外。公司不得提高提出临时
除前款规定的情形外，召集人在发 提案股东的持股比例。
出股东大会通知公告后，不得修改股东 除前款规定外，召集人在发出股东大会通知中已列明的提案或增加新的提 会通知后，不得修改股东会通知中已列
案。 明的提案或者增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本 股东会通知中未列明或者不符合第
规则第十三条规定的提案，股东大会不 十四条规定的提案，股东会不得进行表
得进行表决并作出决议。 决并作出决议。

第十六条 股东大会通知和补充通 第十七条 股东会通知和补充通知
知中应当充分、完整披露所有提案的具 中应当充分、完整披露所有提案的具体体内容，以及为使股东对拟讨论的事项 内容，以及为使股东对拟讨论的事项作作出合理判断所需的全部资料或解释。 出合理判断所需的全部资料或者解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见
的，发出股东大会通知或补充通知时应
当同时披露独立董事的意见及理由。

第十七条 股东大会拟讨论董事、 第十八条 股东会拟讨论董事选举
监事选举事项的，股东大会通知中应当 事项的，股东会通知中应当充分披露董充分披露董事、……
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