公告日期：2026-04-21

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2026-006
岳阳兴长石化股份有限公司

第十六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第十六届董事会第二十六次会议通知和资料于 2026 年4 月7 日以电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 4 月 17 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方
式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2025 年度经理工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本报告需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。

（三）《2025 年年度报告正文及摘要》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了年度报告，年度报告正文需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告正文》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》。

（四）《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

因公司 2025 年度亏损，为维护公司生产经营的稳定性与持续性，保障公司日常营运及发展项目资金需求，根据《公司章程》规定，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本方案需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

（五）《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司相关会计估计的规定，计提依据充分、合规，与公司资产实际状况相符。本次计提
基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产价值，
进一步提升公司会计信息的真实性、准确性与合理性，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

（六）《关于“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的专项评估报告》。

（七）《2025 年度可持续发展报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

战略与可持续发展委员会审议通过了本报告。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度可持续发展报告》。

（八）《2025 年度内部控制自我评价报告》

内部控制有效性结论：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

审计委员会审议通过了本报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
（九）《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

保荐机构出具了无异议的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十）《2025 年度经理班子薪酬方案执行情况的报告》

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