公告日期：2026-04-21

岳阳兴长石化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及
《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行股东会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及股东权益。现将 2025 年度公司董事会工作报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2025 年，国际环境复杂严峻、国内消费市场承压、产业转型升级提速，公司生产经营面临多重挑战。公司坚持统筹发展与安全、经营与创新，坚定不移深化改革、提质增效、降本攻坚，确保各项工作有序落地。

（一）强化科技攻关

2025 年包括小试和中试在内的 32 项研发项目，12 项完成结题，其中钢铁烧
结烟气一氧化碳催化剂、高熔体强度复合材料、2,6-二甲酚催化剂等项目开始进入市场应用，产生实际效益，科技支撑引领作用逐步显现。

（二）聚焦产业升级

惠州二期气分装置试生产成功，顺利产出绿色丙烯产品，获得 ISCC 国际可持续认证，成功打通绿色裂解气-绿色丙烯-绿色聚丙烯的全产业链闭环。MOFs 产业链依托先发优势，与岳阳县高新技术产业开发区正式签署合作协议，打造国内 MOFs材料产业化基地。清洁能源从战略层面将工贸一体化业务调整到能源公司，实现“原料－生产－销售”全链条整合，逐步形成岳阳兴长品牌影响力。

（三）攻坚改革提效

修订《公司章程》等 9 项核心制度，重新明确并调整审计委员会职责边界、赋能战略与可持续发展委员会，落实独董现场工作制度，强化“关键少数”责任。
二、2025 年公司董事会开展的主要工作

(一)董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事
规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策。全年共召开了 7 次董事会，全体董事均出席会议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议议案

1、《2024 年度总经理工作报告》

2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》

4、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

5、《2024 年年度报告正文及摘要》

6、《2024 年度环境、社会和公司治理报告》

7、《2024 年度内部控制自我评价报告》

8、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

9、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

10、《2024 年度经理班子薪酬方案执行情况的报告》

第十六届董事会 2025 年

11、《2025 年度经理班子薪酬考核方案》

第十九次会议 3 月 28 日

12、《关于购买董监高责任险的议案》

13、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
14、《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》
15、《关于会计政策变更的议案》

16、《关于湖南立泰环境工程有限公司业绩承诺实现情况的议
案》

17、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

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