公告日期：2026-04-21

中信建投证券股份有限公司

关于岳阳兴长石化股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对岳阳兴长 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的（《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023〕2054 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,616,251 股，募集资金总额为人民币 973,536,765.80元，募集资金净额为人民币 962,098,086.56 元。上述募集资金已全部到位，中审
华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 26 日出具了《岳阳兴长石化
股份有限公司验资报告》CAC 证验字[2023]0126 号）。

公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 97,353.68

减：各项发行费用 1,143.87

募集资金净额 96,209.81

减：募投项目累计使用金额 92,505.80

加：利息收入净额 235.62

募集资金余额 3,939.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》。公司根据《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为保障专款专用，公司、保荐人中信建投证券股份有限公司和存放本次募集
资金的各银行分别于 2024 年 1 月 8 日、1 月 10 日签订了《募集资金三方监管协
议》，签订的协议与三方监管协议范本无差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司开设的募集资金专户信息如下：

单位：万元

序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余 募集资金用途
号 额

岳阳兴长石 中信银行股份有 ……
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