公告日期：2026-04-21

岳阳兴长石化股份有限公司

独立董事吴杰 2025 年度述职报告

本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职以来的工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人吴杰，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
企业管理专业博士研究生，中国注册会计师（非执业），长江大学教授。1987 年
7 月至 1988 年 9 月在河南商业专科学校任教师。1988 年 10 月至 1993 年 8 月江
汉石油学院经管系讲师、副教授。1993 年 9 月至 1996 年 6 月就读武汉大学经济
学院，获经济学硕士学位。1996 年 7 月至 2004 年 8 月石油学院经管系副教授、
教授、教务处副处长、长江大学招生注册处副处长。2004 年 9 月至 2007 年 12
月武汉大学商学院博士研究生，获管理学博士学位。2008 年 1 月至 2024 年 8 月
长江大学经济与管理学院教授、曾任副院长。2024 年 9 月退休。2018 年 9 月至
2024 年 9 月，任中石化石油机械股份有限公司独立董事。2025 年 6 月至今，任
公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席本年度董事会及股东会情况

报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。自本人 2025 年6 月任职，公司共计召开 4 次董事会、1 次股东会。具体出席会议情况述职如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
独立董事 本年度应 亲 自 是 否 连 续 两

姓名 参加董事 出 席 委托出 缺 席 次 未 亲 自 参 出席股东会次数

会次数 次数 席次数 次数 加会议

吴杰 4 4 0 0 否 1

作为公司独立董事，本人均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出合理化建议，严谨认真行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会主任，召集并主持了任职后的 3 次审计委员会工作会议，对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易等进行了调查、了解和监督，重点审阅了公司 2025 年半年度、三季度财务报告，以及续聘会计师事务所等议案。

（三）独立董事专门会议工作情况

任职期内，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人作为独立董事出席会议，
审议关联交易等事项。本人分别于 2025 年 8 月、10 月、12 月对 2025 年度日常
关联交易的执行情况，以及 2026 年日常关联交易预计情况进行了审阅。

（四）行使特别职权事项

2025 年度任职期内未就如下事项行使特别职权，包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利等。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，确保审计结果客观、公正。
（六）与中小股东的沟通情况

作为公司独立董事，通过参加股东会、线上交流等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，在不受公司和主要股东影响的同时，切实维护中小股东的……
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