公告日期：2026-04-21

岳阳兴长石化股份有限公司

独立董事何翼云 2025 年度述职报告

本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人何翼云，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997 年 4 月至 1999 年 3 月，任中国石化
岳阳石化总厂研究院副院长；1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任中国石化岳阳石化
总厂技术开发处副处长；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中国石化巴陵分公司技
术中心副主任；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，历任中国石化炼化企业经营管理
部企业管理处副处长、处长；2006 年 1 月至 2018 年 2 月，任中国石化资产公司
安全环保处处长；2018 年 3 月退休。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席本年度董事会及股东会情况

报告期内，严格按照法律和法规，勤勉履行职责，依法出席董事会和股东会，未发生缺席应出席会议的情形，并以谨慎的态度行使了表决权。2025 年任期内，
公司共计召开 7 次董事会、2 次股东会。具体出席会议情况述职如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况
独立董事 本年度应 亲 自 是 否 连 续 两

姓名 参加董事 出 席 委托出 缺 席 次 未 亲 自 参 出席股东会次数

会次数 次数 席次数 次数 加会议

何翼云 7 7 0 0 否 1

作为公司独立董事，本人均按时出席相关会议，认真讨论并审议各项议案，与公司管理层进行充分沟通，并结合自身专业领域提出合理化建议，严谨认真行使表决权。本人对出席会议所审议的事项均进行了表决，未对审议事项提出异议和否决性意见。

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会提名委员会主任委员，对公司的董事及高级管理人员的职责履行情况、经营目标的执行进程进行了细致的调查、深入了解和有效监督。在此过程中，我还主持召开了提名委员会的会议，对拟聘请的独立董事的任职资格进行了严格的审查和核实，确保公司治理结构的合理性和高效性，以及董事会的决策质量，提升公司治理水平，保障公司和股东的长远利益。

本人作为审计委员会委员，参加了 7 次审计委员会的工作会议，对公司的生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的完善及执行情况、关联交易等进行了调查、了解和监督，对公司财务、审计工作进行了指导，并对公司财务管理、内部控制的有效性进行了评价，对公司内部控制规范建设进行指导，审阅了公司内部控制自我评价报告。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司召开了 4 次独立董事专门会议，审议了湖南立泰业绩承诺实
现情况、限制性股票和关联交易等事项。本人分别于 2025 年 4 月、8 月、10 月、
12 月对 2025 年度日常关联交易的执行情况，以及 2026 年日常关联交易预计情
况进行了审阅。

（四）行使特别职权事项

2025 年度未就如下事项行使特别职权，包括独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事会，公开向股东征集股东权利等。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，确保审计结果客观、公正。
（六）与中小股东的沟通情况

作为公司独立董事，通过现场、线上、参加公司业绩说明会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有……
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