公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-014

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日，以书面方

式发出。

5.会议主持人：齐玲玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

公告编号：2018-014

（一） 审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《内蒙古宇亚科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告的《关于公司2018年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提名齐玲玲为公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于2018年9月14日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名齐玲玲为公司第二届监事会监

公告编号：2018-014

事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提名冯宸顺为公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期将于2018年9月14日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名冯宸顺为公司第二届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《内蒙古宇亚科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

监事会

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