公告日期：2025-04-29

神雾节能股份有限公司

外部信息报送和使用管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）定期报
告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本规定适用于公司外部信息报送和使用的管理。包括公司及各分、
子公司、各部门，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。

第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备
公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会制定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。

第四条 董事会秘书是公司相关部门对外报送信息工作的监管人，董事会办
公室协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。

第二章 外部信息报送的责任划分

第五条 对外报送信息的经办人、部门负责人、部门主管领导、财务总监对
报送信息的真实性、准确性、完整性负责。董事会秘书对报送程序的合规性负责。
第六条 公司董事会是公司信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书
负责信息对外报送的监管工作，董事会办公室协助董事会秘书做好信息对外报送
相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。董事会办公室负责相关内幕信息知情人登记备案工作。

第七条 公司总经理、分管副总经理、财务负责人对报送信息相关部门及人
员负有督促义务，应督促各部门及相关人员的对外报送信息工作符合制度规定。
第八条 报送人应加强对与信息披露有关的法律、行政法规、部门规章和规
范性文件的学习与理解，及时了解和掌握监管部门对信息披露的最新政策要求，以使所报送的信息及报送程序符合规定。

未经通知董事会办公室并履行法定批准程序，公司的任何高管、部门、下属公司均不得以公司名义对外披露信息或对已披露的信息做任何解释或说明，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研或座谈、接受媒体采访、微博、微信朋友圈、抖音公众号等方式。

第三章 对外报送信息的管理及流程

第九条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露
相关法律、法规、制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

第十条 公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时
报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈、微博、微信朋友圈、抖音公众号等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。

第十一条 公司及各分、子公司在公司公开披露年度报告前，公司不得向无
法律法规依据的外部单位提前报送年度报告相关信息。对于无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，公司应当予以拒绝。

第十二条 在内幕信息依法公开披露前，公司依照相关法律法规的规定向行
政管理部门或其他特定外部单位报送年度报告相关信息的，或公司因申请授信、贷款、融资、商务谈判等特殊情况确实需要向对方提供公司的未公开重大信息的，应书面提醒相关单位和个人认真履行《证券法》所赋予的信息保密和避免内幕交易的义务，要求对方回函确认，同时，公司应当将报送的外部单位和相关人员及
其关联人（包括父母、配偶、子女等）作为内幕信息知情人登记在案备查。

第十三条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息
的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

第十四条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相
关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下:

（一）公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填写对外信息报送审批表（见附件一），经部门负责人（或分子公司负责人）、分管副总经理、财务负责人（如有财务数据）审批，并由董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。