公告日期：2025-05-21

证券代码：000820 证券简称：*ST节能 公告编号：2025-025
神雾节能股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会存在未通过议案的情况，未通过议案为9.02《选举张玄为第十届董事会非独立董事的议案》；

2. 本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况

召开时间：现场召开时间2025年5月20日14:30

召开地点：武汉市江汉区淮海路泛海国际SOHO城5栋-2004会议室。

召开方式：现场和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长吕建中

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2．会议出席情况

出席现场会议和网络投票的股东94人，代表有表决权的股份数为259,966,034股，占公司股份总数的40.3912%。

其中：

出席现场会议的股东4人，代表股份246,789,100 股，占公司股份总数的38.3439%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表股份13,176,934股，占公司股份总数的2.0473％。

3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网络方式表决；董事郭永生、董郭静、肖敏，独立董事钱传海、王绍佳、监事宋磊、刘卉子现场出席会议。董事崔博、吴凯、吕建中、独立董事丁晓殊，监事刘秀亭视频出席会议。董事候选人朱林，监事候选人余良程现场出席会议。

江苏天察律师事务所现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 248,580,478 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.6204%

反对 965,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.3714%；弃权10,419,956 股（其中，因未投票默认弃权 10,341,856 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.0082％。

中小股东总表决情况：

同意 9,980,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7119％；反对 965,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 4.5193％；弃权 10,419,956 股（其中，因未投票默认弃权 10,341,856 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 48.7688％。

表决结果：通过。

2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 248,180,478 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.4665%

反对 1,282,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4932%；弃权10,503,456 股（其中，因未投票默认弃权 10,381,856 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.0403％。

中小股东总表决情况：

同意 9,580,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8398％；反对 1,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的 6.0006％；弃权 10,503,456 股（其中，因未投票默认弃权 10,381,856 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 49.1596％。

表决结果：通过。

3、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

总表决情况：

同意 248,180,478 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 95.4665%；
反对 1,282,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.4932%；弃权10,503,456 股（其中，因未投票默认弃权 10,381,856 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 4.0403%。

中小股东总表决情况：

同意 9,580,478 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8398％；反对 1,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 6.0006％；弃权 10,503,456 股（其中，因未投票默认弃权 10,381,856 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权……
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