公告日期：2026-04-29

神雾节能股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（丁晓殊）

本人丁晓殊，作为神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度履职期间，始终恪守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，秉持诚信、勤勉的原则履行独立董事职责。本人按时出席相关会议，积极参与公司治理与决策过程，切实发挥独立董事的监督与咨询作用，致力于维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度的履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

丁晓殊，男，1986年8月出生。2006年9月-2010年6月，南京师范大学，教育学专业，学士。2010年9月-2013年6月，南京师范大学，法律专业，硕士研究生。2013年6月-2017年6月，任北京中银律师事务所专职律师；2017年6月至今任上海海华永泰（南京）律师事务所合伙人律师。2020年12月至今，任公司第九、十届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

在报告期任职期间，本人对自身履职的独立性进行了审慎核查，同时也完成了独立董事之间的互评核查，确认在职责履行过程中始终保持独立身份，能够客观、公正地发表意见并作出判断，未受到公司及其主要股东、实际控制人等相关方的任何不当影响，不存在任何可能妨碍独立、客观判断的情形。

（三）董事会专门委员会任职情况

第十届董事会任职期间，本人担任提名委员会召集人和审计委员会委员，严格按照《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的相关规定履行职责，为董事会决策提供了专业意见和依据。

二、独立董事年度履职情况

（一）参加董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会7次，股东会3次，本人具体出席情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东会
独立董事姓名 参加董事会 事会次数 参加董事会 事会次数 会次数 未亲自参加董 次数

次数 次数 事会会议

丁晓殊 7 0 6 1 0 否 3

2025年度，本人通过现场、电话、微信等方式与其他董事、董事会秘书等相

关工作人员沟通交流，及时获悉监管对公司的指导，关注媒体、网络有关公司的

相关报道，及时了解公司各项事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

2025年4月28日，本人委托独立董事钱传海先生参加第十届董事会第一次会

议，对公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、2024年度利润分配预案、2024

年度内控评价报告等事项发表了同意的意见。

2025年5月20日，本人参加第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关

于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于选举公司董事会各专门委

员会成员及召集人的议案》、《关于聘请公司财务总监的议案》、《关于2025

年度预计申请授信额度进展暨接受关联方无偿担保的议案》、《关于注销2022

年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2025年5月20日，本人参加2024年年度股东大会，并现场述职。

2025年7月3日，本人参加第十届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于

增补公司非独立董事的议案》、《关于聘请公司高级管理人员的议案》、《关于

购买董事和高级管理人员责任险的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东会

的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>

的议案》。

2025年7月21日，本人参加第十届董事会第六次临时会议，审议通过了《关

于选举公司副董事长的议案》。

2025年7月21日，本……
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