公告日期：2026-04-29

神雾节能股份有限公司

2025年度董事会工作报告

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《神雾节能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，保证了公司依法规范运作。

一、2025年度公司经营情况

（一）概述

报告期内，公司围绕冶金工程、节能环保与新能源光伏储能电站建设、再生资源三大方向布局，旗下江苏院、联合立本、通山神雾等主体各有侧重、协同发展，业务覆盖工程设计咨询、新能源光伏储能电站建设、余热余压综合利用、再生铜制造等领域，持续推进传统业务升级与新兴业务拓展。

1、江苏院

江苏院主要从事工程设计、工程咨询、工程总承包，业务覆盖传统冶金、新能源及有色冶炼等领域。面对国内冶金企业竞争加剧、基建投资放缓的外部环境，公司坚持差异化经营策略，重点发力固废综合处理、节能环保、低碳冶金等优势赛道。

江苏院在深耕国内优质客户的同时，积极开拓海外市场，通过与国内总承包商合作承接海外轧钢设计项目，形成新的利润增长点。报告期内，江苏院承接焦炉煤气精脱硫EP 总承包项目，以自主技术实现焦炉煤气替代天然气，为客户创造显著经济效益。同时，江苏院加快业务结构转型，稳步拓展新能源领域与有色冶炼行业市场，提升抗周期能力与成长空间。

2、联合立本

联合立本形成余热综合利用与热害治理、化工余热余压综合利用、新能源光伏储能电站开发建设三大核心业务，为煤矿、化工、工矿企业提供全流程节能降
碳与能源解决方案。在余热综合利用与热害治理方面，联合立本服务煤矿行业，以矿井乏风、涌水等低品位热能为核心，通过热泵技术与自主研发设备，实现井口防冻、采暖、热水供应等场景应用，替代燃煤锅炉，核心设备已取得煤安认证，具备全链条技术与集成能力；在化工余热余压综合利用方面，联合立本聚焦化工高耗能场景，以水蒸气螺杆压缩机组为核心，回收利用低压蒸汽，提升能源利用效率，拥有多项专利，具备设备制造到系统集成完整交付能力；在新能源电站开发建设方面，联合立本在原先光伏电站开发建设的基础上成功切入储能电站开发建设赛道，实现了从传统节能服务向新型电力系统建设的跨越转型升级。

3、通山神雾

通山神雾处于项目前期建设阶段，尚未规模化生产经营。规划主营φ8mm低氧铜杆、阳极板，产品应用于电力电缆、高端制造等领域；报告期内重点推进项目报批、规划设计、场地建设等筹建工作。

4、湖北孚尧

湖北孚尧是面向新能源发电设备、综合能源系统的一站式服务运营商，提供基于数据驱动的设备预警、智能诊断、维修决策、现场运维、技改优化等解决方案。

2025年公司实现营业收入33072.38万元，其中江苏院确认营业收入1109.88万元，联合立本确认营业收入31305.31万元，湖北孚尧确认营业收入657.19万元。

（二）公司治理情况

2025年度，公司持续致力于提升治理水平与规范运作能力，通过系统性的机制建设与流程优化，构建了权责清晰、制衡有效、运作规范的企业治理结构。治理实践围绕科学决策、风险防控、透明运营与长效发展展开，为公司的持续稳健经营提供了坚实保障。

在内部治理机制方面，公司不断优化董事会及各专门委员会的运作效能，强化独立董事的监督与咨询作用，确保重大决策的科学性与独立性。通过完善薪酬与绩效的联动体系，建立了以价值创造为导向的激励约束机制，有效激发组织活力，提升管理精细化水平。

在风险控制与合规经营层面，公司已建立起覆盖经营管理全流程的内控与合规体系，通过修订新增工程管理、财务合规等多项制度，关注公司、子公司及关
键环节的监督与审核。通过严格的资金管控、成本精细化管理和全生命周期项目成本优化，持续提升资产回报与运营效率。

在信息披露与投资者关系管理方面，公司严格遵循信息披露相关法规，确保信息传递的真实、准确、完整。通过多元化渠道与投资者保持良性互动，增强市场对公司的认知与信任，切实保护投资者合法权益。同时，公司重视董事及高级管理人员的持续培训与履职能力建设，通过公司组织培训或邀请董事及高管参加监管部门举办的培训课程提升治理团队的专业素养与合规意识，为公司的长远发展夯实人才基础。

二、董事会会议召开情况
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