公告日期：2026-04-29

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2026-028
神雾节能股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2026
年 4 月 17 日以通讯形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 28 日以现场会议结合通
讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事朱林、余良程、董郭静现场出席会议，董事郭永生、崔博、肖敏，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。

会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《神雾节能股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

审议结果：8票同意，0票反对，0票弃权，朱林先生代行总经理职责，对此议案回避表决。

2、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》《2025
年年度报告摘要》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-64,030,421.34元，截至2025年末合并财务报表未分配利润为-655,554,386.06 元。母公司2025年度实现净利润-5,605,014.36 元，加上年初母公司未分配利润-4,139,364,325.10元，截至2025年末母公司可供股东分配的利润为-4,144,969,339.46元。公司拟定2025年度不派发现金红利，也不进行资本公积转增股本，不送红股。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、听取了公司独立董事2025年度述职报告

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年度第一季度报告》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的公告。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《关于公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告的议案》
审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《神雾节能股份有限公
并资产负债表中未分配利润（即未弥补亏损）总额为-655,554,386.06 元，实收股本646,555,179.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
独立董事向公司董事会提交了《神雾节能股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》。公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《神雾节能股份有限公司董事会关……
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