公告日期：2020-04-27

证券代码：872185 证券简称：滇草六味 主办券商：安信证券
普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 25 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需公
司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，充分发挥经理层的决策效率，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）等法律法规及《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）有关规定，制订本细则。

第二条 本细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工做出规定，并对公司总经理、其他高级管理人员的主要管理职能做出规定。

第三条 公司总经理、其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。

第四条 公司总经理、其他高级管理人员的选聘，应采取公开、透明的方式
进行。

公司总经理及其他高级管理人员候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证明(如适用)。董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现候选人不符合任职资格的，应当要求提名人撤销对该候选人的提名，提名人应当撤销。

第五条 公司应与总经理、其他高级管理人员签订劳动合同，以明确彼此间的权利义务关系。

第六条 公司总经理、副总经理应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也不得在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

第二章 经理机构

第七条 公司经理机构设总经理一名，副总经理若干，财务负责人一名等其他高级管理人员。

第八条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。

第九条 公司经理机构的人员变动应经董事会审议批准。

第十条 总经理向董事会负责，根据董事会的授权，主持公司的日常经营管理工作，并接受董事会的监督和指导。

第三章 高级管理人员的职权

第一节 总经理的职权

第十一条 根据《公司章程》之规定，总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二)组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

(三)拟订公司内部管理机构设置方案；

(四)拟订公司基本管理制度；

(五)制订公司具体规章；

(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；

(七)决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

(八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司职工的聘用和解聘；
(九)决定单笔投资金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以下的对外投资事项；

(十)决定交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额）在 30 万元以下的与关联自然人发生的关联交易；交易金额（同一标的或同一关联人在连续十二个月内达成的关联交易累计计算金额）在 50 万元以下的与关联法人发生的关联交易；

(十一)决定一年内购买或出售重大资产占公司最近一期经审计总资产 10%以下的购买或出售资产行为；

（十二）在一个会计年度内单笔或累计金额占公司最近一期经审计净资产（以合并报表为计算依据）10%以下的借贷事项；

(十三)决定并代表公司签署日常生产经营中的经济合同；

(十四)审批公司日常经营管理活动中发生的各项费用支出；签发日常行政、业务等文件；

(十五)提议召开董事会临时会议；

(十六)公司章程或董事会授予的其他职权。

非董事总经理列席董事会会议，但在董事会会议上没有表决权。

第十二条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘或开除员工等涉及员工切……
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