公告日期：2018-07-03
公告编号：2018-032
证券代码：832425 证券简称：国农基业 主办券商：东吴证券
北京国农基业科技发展股份有限公司
关于对外提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外提供借款情况
北京国农基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向非关联方上海北燕实业有限公司提供200万元借款，借款期限自款项到帐之日起2个月内，借款年利率6.125%，具体条款以相关合同约定为准。
二、本次交易履行的程序
公司于2018年7月2日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外借款的议案》，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本次董事会会议的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序、决议形成均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
2017年度公司经审计的净资产金额为13,970,057.29元，本次对外借款金额200万元，依据公司《重大投资管理制度》第五条之规定“对
公告编号：2018-032
于单笔金额占最近一期经审计净资产10%以上，不超过30％的对外投资行为，由公司董事会负责审批”，因此本议案无需提交股东大会审议。
三、对外提供借款对象的基本情况
上海北燕实业有限公司的基本情况如下：
统一社会信用代码 91310112583411310L
住所 上海市闵行区元江路5500号第1幢B950室
法定代表人 郑琪
注册资本 1000万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
企业管理咨询、商务咨询、财务咨询,从事计算
机科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术
转让,计算系统服务,办公设备租赁、展具租赁,建材、
装潢材料、办公用品及设备、化妆品、工业自动化设
备、机电设备、机械设备、电子产品、汽车配件、燃
经营范围
料油、建筑材料、电线电缆、金属材料及制品、珠宝
首饰、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、
烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、纸浆的
销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动】
成立日期 2011年9月23日
四、对外提供借款的目的和对公司的影响
公司利用闲置资金进行对外借款，适度提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，符合全体股东的利益。本次对外借款不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
公告编号：2018-032
五、备查文件
（一）《北京国农基业科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
（二）《借款协议》
特此公告。
北京国农基业科技发展股份有限公司
董事会
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