公告日期：2026-05-20

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-30

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券
事务代表及内审部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 19
日召开了 2025 年度股东会，会议审议通过了选举十二届董事会非独立董事及独立董事的相关议案，与职工代表大会选举出的职工代表董事共同组成公司十二届董事会。同日，公司召开十二届董事会第一次会议，完成了对公司十二届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员的选举，以及对高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司十二届董事会组成情况

根据公司 2025 年度股东会、十二届董事会第一次会议选举结果，公司十二
届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年；公
司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与十二届董事会相同。具体名单如下：

（一）董事长：李健先生。

（二）董事会成员：李健先生、黄俊杰先生、周家敏先生、帅勇先生（职工代表董事）、吴超群先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事）、包玉泽先生（独立董事）。

（三）董事会专门委员会

（1）战略委员会委员：李健先生、黄俊杰先生、帅勇先生、吴超群先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事）。主任委员：李健先生。

（2）提名委员会委员：包玉泽先生（独立董事）、李健先生、周家敏先生、吴超群先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事）。主任委员：包玉泽先生（独立董事）。

（3）审计委员会委员：谈多娇女士（独立董事）、黄俊杰先生、包玉泽先生（独立董事）。主任委员：谈多娇女士（独立董事）。

（4）薪酬与考核委员会委员：吴超群先生（独立董事）、李健先生、谈多娇女士（独立董事）。主任委员：吴超群先生（独立董事）。

公司第十二届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况

（一）根据公司十二届董事会第一次会议决议，聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的情况如下：

（1）总裁：李健先生。

（2）副总裁：徐全军先生、刘媛烨女士、周家敏先生。

（3）财务总监：李明明先生。

（4）董事会秘书：周家敏先生。

（5）证券事务代表：陈文雯女士。

（6）内审部门负责人：唐良芳女士。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，任期自公司十二届董事会第一次会议审议通过之日起至十二届董事会届满之日止。董事会秘书周家敏先生、证券事务代表陈文雯女士均已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书周家敏先生及证券事务代表陈文雯女士联系方式：

联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园

电话：027-83320271

传真：027-83320271

电子邮箱：jiamin.zhou@jsmachine.com.cn、anya.chen@jsmachine.com.cn
上述人员简历请见附件。

（二）公司十一届董事会聘任董事、高级管理人员届满离任情况

公司十一届董事会非独立董事祖国良先生、方伟先生在十一届董事会任期届满后，不再担任公司董事及相应的专门委员会委员职务，仍在公司及全资、控股子公司担任其他职务；公司十一届董事会独立董事谭力文先生、刘林青先生在十一届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务，不在公司担任其他职务；高级副总裁祖国良先生在任期届满后不再担任公司高级管理人员职务，离任后仍在公司及全资、控股子公司担任其他职务；副总裁曾涛女士在任期届满后不再担任公司高级管理人员职务，离任后不再公司担任其他职务。

在任职期间，祖国良先生、方伟先生、谭力文先生、刘林青先生、曾涛女士恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范治理、健康运作及稳步发展发挥了积极作用。截至本公告披露之日，祖国良先生持有公司股份 24,298,685 股，祖国良先生的一致……
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