公告日期：2026-04-25

证券代码：000821 证券简称：ST京机 公告编号：2026-22

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京

山轻机公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告和报告摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于董事2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方 非累积投票提案 √

案的议案》

7.00 《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 非累积投票提案 √

议案》

9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

9.01 选举李健先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √

9.02 选举黄俊杰先生为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

9.03 选举周家敏先生为公司第十二届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（……
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