公告日期：2018-05-10

证券代码：835930 证券简称：杉杉能源 主办券商：国信证券

湖南杉杉能源科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李智华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，

持有表决权的股份490,666,700股，占公司股份总数的98.89%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 490,666,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(二)审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 490,666,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(三)审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 490,666,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(四)审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数 490,666,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(五)审议通过《关于 2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)公告：《 2017 年年度报告》（公

告编号：2018-007）及《 2017 年年度报告摘要》 （公告编号：

2018-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 490,666,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

(六)审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 490,666,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无
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