公告日期：2019-04-24

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第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日AM10:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日书面及邮

件形式通知

5.会议主持人：董事长黄健先生

6.会议列席人员（如有）：补选董事唐健翔；监事会主席张然

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事师盛元因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2019-002、2019-003）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年资金占用专项报告>》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》的议案

1.议案内容：

公司董事会2018年度工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：

总经理2018年度工作报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：

公司2018年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（七） 审议通过《关于2018年度利润分配的方案》的议案

1.议案内容：

公司2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于聘请（续聘）2019年度审计机构》的议案1.议案内容：

续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

（九） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》（……
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