公告日期：2026-02-26

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-012
山东海化股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 13 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5．召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．股权登记日：2026 年 3 月 6 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 3 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及聘请的律师。

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908 会
议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于开展期货套期保值业务的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于变更经营范围并修改《公司章 非累积投票提案 √

程》相关条款的议案

关于投资实施基于资源和能源综合

3.00 利用的纯碱装置提质增效节能环保 非累积投票提案 √

改造工程的议案

2. 以上议案已经第九届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过，
具体内容详见刊登在 2026 年 2 月 26 日中国证券报、证券时报及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会 2026 年第二次 临时会议决议公告》（公告编号：2026-009）、《关于开展期货套期保 值业务的公告》（公告编号：2026-010）及《关于投资实施基于资源和 能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程的公告》（公告编 号：2026-011）。

3. 以上议案公司将对中小股东进行单独计票，中小股东是指除董事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 议案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间

2026 年 3 月 12 日 9:00－11:00,14:00－16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

公司证券部（投资者关系管理部）

4. 联系方式

联 系 人：杨玉华 江修红

联系电话：0536-5329879 0536-5329931

传 真：0536-5329879 邮政编码：262737

联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

5. 出席现……
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