公告日期：2026-03-14

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-013

山东海化股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2026 年 3 月 13 日 14:30

网络投票时间：2026 年 3 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2026 年 3 月 13 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 3 月 13 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。

3. 召开方式：现场表决+网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：孙令波董事长

6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例

股东参会情况 514 367,104,271 41.0130%

其中：中小股东参会情况 513 6,055,393 0.6765%

现场会议出席情况 5 361,076,978 40.3397%

参加网络投票情况 509 6,027,293 0.6734%

公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或

列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议

案：

1. 关于开展期货套期保值业务的议案

分 类 赞 成 反 对 弃 权

表决情况（票） 365,686,961 1,272,800 144,510

占出席会议有效表决权股份的比例 99.6139% 0.3467% 0.0394%

其中：中小股东表决情况（票） 4,638,083 1,272,800 144,510

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 76.5943% 21.0193% 2.3865%

表决结果 通 过

2. 关于变更经营范围并修改《公司章程》相关条款的议案

分 类 赞 成 反 对 弃 权

表决情况（票） 365,826,171 1,163,900 114,200

占出席会议有效表决权股份的比例 99.6518% 0.3170% 0.0311%

其中：中小股东表决情况（票） 4,777,293 1,163,900 114,200

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 78.8932% 19.2209% 1.8859%

表决结果 赞成股份占出席会议有效表决权
股份总数的 2/3 以上，通过。

3. 关于投资实施基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质

增效节能环保改造工程的议案

分 类 赞 成 反 对……
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