公告日期：2026-03-21

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-022
山东海化股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 15 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5．召开方式：现场表决与网络投票相结合

6．股权登记日：2026 年 4 月 8 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 4 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及聘请的律师。

（3）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号 908 会
议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

议案

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度报告（全文及摘要） 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 关于聘任 2026 年度审计机构并确 非累积投票提案 √

定其报酬的议案

5.00 关于公司及子公司向银行申请综合 非累积投票提案 √

授信额度的议案

6.00 关于建立《董事、高级管理人员薪 非累积投票提案 √

酬管理办法》的议案

7.00 2026 年度董事薪酬方案 非累积投票提案 √

2. 以上议案已经第九届董事会 2026 年第一次会议审议通过，具体
内容详见刊登在 2026 年 3 月 21 日中国证券报、证券时报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会 2026 年第一次会议 决议公告》（公告编号：2026-014）等相关公告。

3. 以上第 3-5 项议案中小股东单独计票，公司将对中小股东进行单
独计票，中小股东是指除董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

4. 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明出 席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书（见附件一）和个人有效
身份证件。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

2. 登记时间

2026 年 4 月 14 日 9:00－11:00,14:00－16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

公司证券部（投资者关系管理部）

4. 联系方式

联 系 人：杨玉华 江修红

联系电话：0536-5329879 0536-5329931

传 真：0536-5329……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。