公告日期：2026-03-21

山东海化股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（綦好东）

作为山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在过去一年中，始终严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，恪守独立、客观、公正的履职原则，以高度的责任心和敬业精神，认真履行独立董事职责。积极参与公司的各项决策活动，审慎审议各项议案，致力于维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

綦好东，男，1960 年生，博士研究生，教授，博士生导师，历任山东农业大学经济管理学院助教、副教授、教授、会计系主任，山东财政学院教授、会计学院副院长、副校长，山东财经大学副校长等职，现任山东财经大学教授，公司独立董事，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，中泰证券股份有限公司独立董事。

报告期内，本人的任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定，不存在任何可能影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及列席股东会情况

应参加董 现场出席 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东

事会会议 次数 决次数 席次数 次数 亲自参加董事会 会次数

次数 会议

9 1 8 0 0 否 3

报告期内，本人以认真审慎的态度参与各项议案的审议，主动获取并深入研究决策相关材料，结合自身专业背景积极参与讨论，努力提升董事会决策的科学性与合理性。审议过程中，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形，因此对所有议案均投出赞成票，无反对或弃权情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人同时担任公司董事会审计委员会主任委员及战略委员会委员。

专门委员会 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数

审计委员会 7 7

战略委员会 1 1

报告期内，共召集召开审计委员会会议 7 次，审议议案 10 项，切实
履行对财务信息及其披露的审核职责，监督内外部审计工作及内部控制体系的有效运行。在年度报告审计期间，与公司管理层及年审会计师事务所保持密切沟通，就审计安排、重要风险领域及关键审计事项等达成一致意见。同时，听取管理层关于年度经营情况的汇报，并对审计中关注的重点问题予以跟踪核查，保障审计工作如期高质量完成。审计结束后，审计委员会向董事会提交了对审计机构的评价报告及续聘建议。

作为董事会战略委员会委员，积极参与公司战略研讨，对 2025 年度固定资产投资计划等重大事项提出了专业建议。各专门会议的具体内容及召开时间已在公司《2025 年年度报告》中完整披露。

（三）出席独立董事专门会议情况

会议名称 报告期内召开会议次数 报告期内参加会议次数

独立董事专门会议 2 2

作为独立董事专门会议召集人，共召集召开独立董事专门会议 2 次，审议议案 2 项，重点对关联交易的必要性、公允性及是否存在依赖性等进行审查，切实履行对关联交易事项的事前审核职责。

（四）对公司进行现场检查的情况

报告期内，通过多种方式与公司董事、高级管理人员保持常态沟通，及时掌握公司生产经营、财务管理、内部控制、信息披露及董事会决议执行等情况。利用参加现场会议等契机，与管理层进行座谈，深入了解公司运营实际与战略规划。期间亦实地调研生产一线，考察生产流程与质量控制情况，听取相关业务汇报。全年累计现场履职 17 天，符合监管相关要求。

（五）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查，未向董事会提议召开临时股东会或提议召开董事会。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司内部审计部门及外聘会计师事务所保持良好沟通与协作。特别是在年报审计期间，就审计计划、审计重点及关键事项等与会计师事务所进行了充分交流，持续关注审计进展，推动审计工作顺利开展，保障审计结论的及时性、准确性与客观性。

（七）保护……
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