公告日期：2026-04-16

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2026-024

山东海化股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:30

网络投票时间：2026 年 4 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2026 年 4 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。

3. 召开方式：现场表决+网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：孙令波董事长

6．会议召开的合规性、合法性：本次股东会的召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

分 类 人 数 代表股数 占公司有表决权股
份总数的比例

股东参会情况 470 367,602,720 41.0687%

其中：中小股东参会情况 469 6,553,842 0.7322%

现场会议出席情况 3 361,049,678 40.3366%

参加网络投票情况 467 6,553,042 0.7321%

公司董事、部分高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师出席或

列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议

案：

1. 2025 年度董事会工作报告

分 类 赞 成 反 对 弃 权

表决情况（票） 365,716,970 1,456,908 428,842

占出席会议有效表决权股份的比例 99.4870% 0.3963% 0.1167%

表决结果 通 过

2. 2025 年年度报告（全文及摘要）

分 类 赞 成 反 对 弃 权

表决情况（票） 365,698,370 1,469,408 434,942

占出席会议有效表决权股份的比例 99.4820% 0.3997% 0.1183%

表决结果 通 过

3. 2025 年度利润分配预案

分 类 赞 成 反 对 弃 权

表决情况（票） 365,666,170 1,788,508 148,042

占出席会议有效表决权股份的比例 99.4732% 0.4865% 0.0403%

其中：中小股东表决情况（票） 4,617,292 1,788,508 148,042

占出席会议中小股东有效表决权股份的比例 70.4517% 27.2895% 2.2589%

表决结果 通 过

4. 关于聘任 2026 年度审计机构并确定其报酬的议案

分……
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