公告日期：2018-06-28
公告编号：2018-012
证券代码：872091 证券简称：睿德天和 主办券商：东吴证券
睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
第一届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月12日，书面通知。
2、会议召开时间：2018年6月28日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：苏长山
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全
国中小企业股份转让系统的相关规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议
公告编号：2018-012
二、议案审议情况
（一）审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2017年度董事会工作报告的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案》
议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017
年年度报告及年度报告摘要的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-012
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2017年度财务决算报告的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2018年度财务预算报告的议案
议案内容
审议《关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司2018年度财务预算报告的议案》
议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
公告编号：2018-012
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议通过关于睿德天和（北京）国际文化传播股份有限公司
2017年度利润分配的议案
议案内容
为全力支持公司发展，公司决定2017年暂不向股东分配利润。
议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
无
提交股东大会表决情况：
此议案需提交2017年年度股东大会审议。
（六）审议通过关于追认2017年关联交易的议案
议案内容
审议《关于追认2017年关联交易的议案》
议案表决结果：
同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
回避表决情况：
董事苏长山、杨丽萍……
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