公告日期：2026-05-26

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-026

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

关于提前赎回“超声转债”的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.可转债赎回日：2026 年 6 月 15 日

2.可转债赎回价格：101.04 元/张（含息税）

3.可转债赎回资金到账日：2026 年 6 月 23 日

4.可转债停止交易日：2026 年 6 月 10 日

5.可转债停止转股日：2026 年 6 月 15 日

6.可转债赎回条件满足日：2026 年 5 月 22 日

7.可转债赎回登记日：2026 年 6 月 12 日

8. 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026 年 6 月 18 日

9.赎回类别：全部赎回

10.最后一个交易日可转债简称：Z 声转债

11.根据安排，截至 2026 年 6 月 12 日收市后仍未转股的“超声转债”将被强制赎
回。本次赎回完成后，“超声转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“超声转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“超声转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12.风险提示：本次“超声转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日
召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“超声转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，谨慎决策，董事会决定本次行使“超声转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“超声转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781 号”核准，公司于
2020 年 12 月 8 日公开发行了 700.00 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 70,000.00 万元，期限 6 年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕18 号”文同意，公司 70,000.00 万元可转换
公司债券于 2021 年 1 月 14 日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，
债券代码“127026”。

（三）可转债的转股期限

“超声转债”的转股期限为 2021 年 6 月 15 日至 2026 年 12 月 7 日。
（四）可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，
公司“超声转债”自 2021 年 6 月 15 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为 12.85 元/股。

2、公司于 2021 年 6 月 4 日（股权登记日）实施 2020 年年度权益分派
方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集
说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2021 年 6 月 7 日由原来的
12.85 元/股调整为 12.72 元/股。调整后的转股价格于 2021 年 6 月 7 日生效。
3、公司于 2022 年 6 月 27 日（股权登记日）实施 2021 年年度权益分
派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募
集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2022 年 6 月 28 日由原

来的 12.72 元/股调整为 12.62 元/股。调整后的转股价格于 2022 年 6 月 28
日生效。

4、公司于 2023 年 6 月 28 日（股权登记日）实施 2022 年年度权益分
派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募
集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于 2023 年 6 月 29 日由原
来的 12.62 元/股调整为 12.52 元/股。调整后的转股价格于 2023 年 6 月 29
日生效……
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