公告日期：2019-04-23
淄博澳迪森母婴用品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：淄博澳迪森母婴用品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：景光明董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数22,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2018年年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
《2018年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于〈2018年年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
《2018年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于〈2019年年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
《2019年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于〈2018年年度报告及报告摘要〉的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《公司2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于〈2018年年度利润分配方案〉的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：
同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数22,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无回避表决情况。
1.议案内容：
2019年公司预计向淄博市周村海荣合线厂采购毛巾布等原材料不超过200万元、向淄博艾尚佳家纺有限公司采购毛巾布等原材料不超过150万元、向淄博奥佳包装制品有限公司采购塑料袋等物资不超过100万元。2019年度预计景光明及夫人刘凌霄、吕红魁及夫人宋艳艳、孙赪煜及夫人房燕为公司银行贷款提供担保，担保总额不超过6000.00万元人民币。具体担保形式、担保金额、担保期限等以实际签署的担保协议为准。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号2019-004。
2.议案表决结果：
同意股数4,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100……
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