公告日期：2025-10-17

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2025-042

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会
不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025年10月16日（星期四）下午14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月16日（星期四）9∶15-15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：莫翊斌董事长

6、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
7、会议出席情况：

（1）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共192人，代表股份 176,776,437股，占公司总股本的 32.9198 %。其中，出席现场会议的股东 及股东授权委托代表3人、代表股份163,763,126股，占公司有表决权股份 总数的30.4964%，通过网络投票出席会议的股东189人、代表股份
13,013,311股，占公司有表决权股份总数的 2.4234％。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：

议案1.00 关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：同意 165,110,704 股，占出席会议所有股东所持股份的93.4009％；反对 11,652,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5914％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％。

中小投资者表决情况：同意 1,353,078 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3933％；反对 11,652,033 股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5015％；弃权 13,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1052％。

表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。

议案2.00 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

总表决情况：同意 165,376,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
93.5510%；反对 11,376,611 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.4356％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。

中小投资者表决情况：同意 1,618,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4320％；反对 11,376,611 股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3859％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1820％。

表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。

议案3.00 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

总表决情况：同意 165,251,926 股，占出席会议所有股东所持股份的93.4807％；反对 11,500,811 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.5059％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％。

中小投资者表决情况：同意 1,494,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.4780％；反对 11,500,811 股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3399％；弃权 23,700 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会……
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