公告日期：2026-03-21

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-012

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人郑慕强，2025 年担任广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。现将本人 2025 年在公司的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

郑慕强，1981 年出生，博士学位。现任汕头大学创业学院院长、区域国别与华侨华人研究院院长、应用经济学科带头人，经济学教授、硕士生导师，兼任广东联泰环保股份有限公司独立董事、汕头市超声仪器研究所股份有限公司独立董事、广东汕头超声电子股份有限公司独立董事。另外，本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位任职，也不存在其他任何影响本人独立性的情况，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所《上市规则》第 4.3.8 条所要求的独立性。

二、 独立董事年度履职概况

（一）参会情况

2025 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人亲自出席 2 次，未缺
席。2025 年公司共召开 12 次董事会，本人亲自出席 12 次，其中通讯
参加 10 次，没有委托出席和缺席会议的情况。

（二）参加董事会相关议案并发表意见情况

日期 会议届次 审议相关议案并发表意见

第十届董事会第 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的
2025-1-6

四次会议 议案》

第十届董事会第

2025-2-10 《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

五次会议

《关于公司计提资产减值准备的报告》《关于公
司核销坏账损失的报告》《公司 2024 年度董事
会报告》《公司 2024 年度财务决算报告》《公司
2024 年度利润分配方案》《公司 2024 年度内部
控制评价报告》《公司 2025 年度经营计划》《公
第十届董事会第 司 2024 年年度报告及摘要》《关于公司开展外
2025-3-18

六次会议 汇衍生品交易的议案》《关于本公司为控股子公
司提供总额度为 117000 万元连带责任担保的议
案》《关于 2025 年度续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司审计中介机构及内部控
制审计中介机构的议案》《关于召开 2024 年度
股东大会的议案》

《关于制定《公司境外投资项目管理制度》的
第十届董事会第

2025-4-17 议案》《关于公司控股子公司拟在泰国投资 PCB
七次会议

工厂项目的议案》

第十届董事会第 《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议
2025-4-23

八次会议 案》

第十届董事会第

2025-4-24 《公司 2025 年第一季度报告》

九次会议

第十届董事会第 《关于调整本公司转让持有的四川超声印制板
2025-7-7

十次会议 有限公司股权公开挂牌价格的议案》

第十届董事会第

2025-8-27 《公司 2025 年半年度报告及摘要》

十一次会议

……
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