公告日期：2026-03-21

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-010
债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 10 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 10 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 3 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日 2026 年 4 月 3 日持有公司股份的普通股股东或其代理
人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 提案 1：公司 2025 年度董事会报告 非累积投票提案 √

2.00 提案 2：公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 提案 3：公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

4.00 提案 4：公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

提案 5：关于公司董事、高级管理人员

5.00 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案 非累积投票提案 √

的议案

提案 6：关于公司开展外汇衍生品交易的

6.00 非累积投票提案 √

议案

提案 7：关于 2026 年度续聘天健会计师

7.00 非累积投票提案 √

事务所（特殊普通合伙）为本公司审计中

介机构及内部控制审计中介机构的议案

其他事项：听取公司独立董事 2025 年度述职报告。

上述提案均需对中小投资者的表决单独计票结果进行公开披露。

上述议案相关披露内容详见 2026 年 3 月 21 日《中国证券报》及《证券时
报》及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司公告，《公司 2025 年度董事会报告》见《公司 2025 年年度报告》全文中的第三节“管……
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