公告日期：2026-03-21

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2026-005

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第十七次会议通知于
2026 年 3 月 9 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于 2026
年 3 月 19 日上午在本公司三楼会议室召开，由董事长主持，应到董事 9 人，
实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

一、关于公司计提资产减值准备的报告

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2025 年度末应收款项、存货、固定资产、无形资产和在建工程等各项资产进行全面清查和分析测试，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、固定资产、无形资产和在建工程等资产的可收回金额进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，应进行计提资产减值准备。

本期计提的资产减值准备总额 9,603,246.50 元，其中坏账准备计提
4,405,045.25 元 ， 存 货 跌 价 准 备 计 提 18,108,687.36 元 , 转 回 或 转 销
12,910,486.11 元，固定资产减值准备计提 0.00 元，报告期计提资产减值准
备实际影响本年度利润总额减少 9,603,246.50 元。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

二、公司 2025 年度董事会报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以
及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东会赋予的职责，严格执行股东会决议，认真推进会议议案的有效实施，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务顺利开展。详见《公司 2025 年年度报告》全文中的第三节“管理层讨论与分析”。

此报告尚须提交 2025 年度股东会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

三、公司 2025 年度财务决算报告

本公司 2025 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务情况如下：

1、经营业绩

2025年度公司实现营业收入6,331,020,214.35元，比2024年增加9.98%；
归属于上市公司股东的净利润为 222,448,964.75 元，比 2024 年增加 3.10%。
2、资产结构情况

截止 2025 年 12 月 31 日公司总资产为 8,581,321,475.85 元，比 2024 年
末增加 1.96%；归属于母公司所有者权益 4,885,157,323.86 元，比 2024 年末
增加 2.28%。

3、主要财务指标

2025 年基本每股收益 0.41 元/股，稀释每股收益 0.41 元/股，加权平均
净资产收益率 4.62 %。

上述报告尚须提交 2025 年度股东会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

四、公司 2025 年度利润分配方案（见公告编号 2026-006《广东汕头超
声电子股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》）

公司 2025 年实现归属于母公司所有者的净利润 222,448,964.75 元，按
母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 17,094,529.36 元，加上年初未分配利润 2,287,457,343.14 元，减去已分配股利 107,398,301.60 元后可供上市公司股东分配的利润为 2,385,413,476.93 元。本年度拟以实施权益分派股
权登记日登记的总股本为基数每 10 股派送现金 2 元（含税），截止 2025 年
12 月 31 日，公司总股本 537,001,503 股，以此初步测算，公司送出
107,400,300.60 元，剩余 2,278,013,176.33 元。

如在实施权益分派前，因公司可转换债券转股致使公司总股本发生变动的，拟维持每股利润分配不变，相应调整分配总额。

公司董事会独立董事专门会议审议通过了此议案。

上述方案尚须提交 2025 年度股东会审议。

该项议案表决情况：9 票同意，获得通过。

五、公司 2025 年度内部控制评价报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司……
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