公告日期：2025-06-14

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-024
山西太钢不锈钢股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届三十一次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 6 月 6 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于 2024 年工资总额清算结果及 2025 年工资总额预算方案的议案》
经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

2、《关于部分子公司董事高管人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整：
提名武豪杰为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事，董毓生不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事职务。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二五年六月十三日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。