公告日期：2026-04-28

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2026-007
山西太钢不锈钢股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式

公司十届四次董事会会议通知及会议资料于2026年4月14日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

2、会议的时间、地点和方式

会议于2026年4月24日在太原市花园国际大酒店以现场与通讯表决相结合方式召开。

3、董事出席情况

应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事吴小弟先生、
李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生、牛国栋先生、独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升先生等 10 人出席现场会议。独立董事张其生先生以通讯表决的方式出席会议。

4、主持人和列席人员

会议由董事长吴小弟先生主持。公司非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、2025 年度董事会工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提
交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。

2、2025 年度总经理工作报告

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

3、关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经
公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》以及在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》。

4、关于 2025 年度财务决算的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经
公司董事会审计委员会审议通过。该议案将提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2025 年度财务决算的报告》。

5、关于 2025 年度计提及核销资产减值准备情况的议案

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经
公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提及核销资产减值准备情况的公告》。

6、关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，太钢不锈母公司 2025年实现净利润91,852,172.31元，加年初未分配利润17,186,061,323.94元，2025年末未分配利润余额为 17,277,913,496.25 元。

2025 年，公司拟采用现金分红方式，以 5,696,247,796 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.09 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本，合计分配现金红利 51,266,230.16 元，占归属于上市公司股东净利润的比例为 99.49%。

利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。本议案已经
公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。该议案将提交公司 2025年度股东会审议。

具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

7、关于《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海……
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