公告日期：2026-04-28

山西太钢不锈钢股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

王东升

作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，切实履行参与决策、监督制衡和专业咨询的独董职能，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，忠实勤勉履行独立董事职责，充分发挥专业作用，切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况

本人王东升：博士研究生学历，副教授，硕士研究生导师。现任山西财经大学教师，兼任本公司独立董事（2022 年 10 月起），潞化科技独立董事，科达自控独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
董事姓 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东大会
名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数
会次数 会次数 事会会议

王东升 14 4 10 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会共召开 14 次会议，我全部亲自出席。2025 年度我列
席股东大会 3 次。对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

我在公司董事会审计委员会担任召集人，并在提名委员会担任委员。

委员会 召开会 召开日期 会议内容

名称 议次数

2025年01月10日 审阅公司2024年度财务会计报表

在年审会计师出具初步审计意见后，审阅公司2024
2025年03月28日

年度财务会计报表

通过《关于公司2024年度财务会计报告的议案》《关
于2024年度财务决算的议案》《关于2024年度计提
及核销资产减值准备情况的议案》《关于2024年度
利润分配及资本公积转增股本的议案》《2024年度
内部控制自我评价报告》《关于2024年度会计师事
2025年04月24日

务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会履
行监督职责的报告》《关于2025年第一季度报告的
议案》；审阅安永华明会计师事务所从事公司2024
年度审计工作的总结报告、公司2024年内部审计工
作的总结和2025年内部审计工作的计划

审计委 通过《关于公司2025年半年度财务会计报告的议案》
7 《关于〈公司与宝武集团财务有限责任公司关联存
员会

2025年08月28日 贷款等金融业务风险评估报告〉的议案》《关于销
售子公司压减的议案》；审阅公司2025年上半年度
……
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