公告日期：2026-04-28

山西太钢不锈钢股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

汪建华

作为山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》《山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议会议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益，保护股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师。
获中国人民大学国际贸易专业学士学位。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任本公司独立董事（2021 年 5 月起），凌钢股份独立董事，柳钢股份独立董事。曾任宝钢集团有限公司研究院助理工程师、工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心副主任、主任；总编室总编等职务；上海市金属学会第十二届理事会理事；鞍钢股份独立董事，三钢闽光独立董事，宝武特冶外部董事。

经自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
董事姓 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东大会
名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数
会次数 会次数 事会会议

汪建华 14 3 11 0 0 否 2

2025 年度，公司董事会共召开 14 次会议，我全部亲自出席。2025 年度我列
席股东大会 2 次。对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

我在公司董事会提名委员会担任召集人，并在薪酬与考核委员会担任委员。

委员会 召开会 召开日期 会议内容

名称 议次数

提名委 2025年12月03日 通过《关于公司董事会换届选举的议案》

员会 2 对公司董事会拟聘任公司相关人员的任职
2025年12月19日 资格进行了审核

薪酬与 2025年04月24日 关于 2025 年经理层绩效与薪酬方案的审核
考核委 2 意见

员会 2025年10月17日 通过《关于经理层人员 2024 年度绩效评价
结果及薪酬结算方案的议案》

3、出席独立董事专门会议工作情况

2025 年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的看法，没有对公司重大事项提出异议。

2025年3月7日，我出席第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议，同意将《关于金融衍生品业务年度计划的议案》提交董事会审议。

2025年4月24日，我出席第九届董事会2025年第二次独立董事专门会议，对2024年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、对涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、2024年度计提及核销资产减值准备情况、2024年度利润分配预案、《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、2024年度内部控制自我评价报告、2025年经理层成员绩效与薪酬方案发表审核意见。

2025年9月19日，我出席第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议，同意将《关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新股权的议案》提交董事会审议。
2025年12月3日，我出席第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议，同意将《关于 2026 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》、关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的相关议……
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