公告日期：2026-04-28

山西太钢不锈钢股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

第一部分 公司 2025 年度工作回顾

2025年，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件，认真履行股东会和《公司章程》赋予的各项责任和义务，勤勉尽责，全面完成了公司的各项任务。现将主要工作报告如下：

一、董事会履职情况

1、董事会召开及决议情况

2025年，董事会共召开14次董事会，审议通过公司定期报告、利润分配及资本公积金转增股本、日常经营相关的关联交易预计等50多项议案，保证了公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健康发展。董事会决议得到有效落实和执行，生产经营各项工作稳步推进。

2、董事会专门委员会的履职情况

2025年董事会审计委员会组织召开7次会议，审议通过财务会计报告、内部控制评价报告、会计师事务所履职情况的评估报告、销售子公司压减、会计师事务所审计工作的总结报告、续聘财务报告及内部控制审计机构、修订《公司章程》及治理制度、签订关联交易协议等事项；董事会战略、ESG与科技创新委员会组织召开3次会议，审议通过2024年可持续发展（ESG）报告、全面预算、固定资产投资计划、上半年总经理工作报告、受托管理太钢集团持有的宁波宝新股权等事项；董事会提名委员会组织召开2次会议，审议通过董事会换届选举、拟聘任公司相关人员的任职资格进行审核等事项；董事会薪酬与考核委员会组织召开2次会议，审议通过2025年经理层绩效与薪酬方案、经理层人员2024年度绩效评价结果及薪酬结算方案等事项。董事会专门委员会的作用得到充分发挥，董事会的决策效率和科学性不断提高。

3、独立董事履职情况

2025年，公司召开独立董事专门会议4次，审议通过《关于金融衍生品业务年度计划的议案》《关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新股权的议案》《关于2026年与日常经营相关的关联交易预计的议案》《关于与太原钢铁（集团）有限公司签署<原、辅料供应框架协议>的议案》《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的相关议案》等议案，并就2024年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务、2024年度计提及核销资产减值准备情况、2024年度利润分配预案、《公司与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、2024年度内部控制自我评价报告、2025 年经理层成员绩效与薪酬方案等事项发表了审核意见。独立董事利用各自的专业知识，认真、勤勉地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，依法依规出具独立意见，积极维护公司及全体股东的合法权益。

4、董事会对股东会决议的执行情况

2025年，董事会组织召开1次年度股东会、2次临时股东会，审议通过《2024年年度报告》及其摘要、利润分配及资本公积金转增股本预案、续聘会计师事务所、补选公司董事、董事会换届选举、修订公司章程及公司管理制度、与日常经营相关的关联交易预计、续签关联交易协议等17项议案。董事会严格按照股东会和公司章程所赋予的职权，认真有效地组织实施了股东会决议事项，切实维护公司和全体股东的合法权益。

5、信息披露情况

2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、经营概述

2025年，面对钢铁行业供强需弱、钢价震荡下行的市场形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全力调结构、降成本、提效率、强链条、防风险，生产经营稳健运行，高质量发展迈出坚实步伐。2025年，公司全年产钢1349.29万吨，其中不锈钢560.81万吨；全年钢材销量1278.82万吨，其中不锈材529.96万吨；出
口钢材96.65万吨，其中不锈材26.79万吨。

三、经营分析

1、以创新驱动价值链升级，产品与技术研发实现新攀升。

强化前沿产品、“卡脖子”使命类材料研发，持续提升差异化竞争优势，高温超导基材和掩膜版用精密箔材实现国产化替代；304LG冷轧不锈钢板用于国内首个MARK III型薄膜技术陆地储罐；航空航天级不锈钢用于国内首个10米级大直径不锈钢贮箱制造；900Mpa超高强磁轭钢批量用于国家首台（套）重大技术装备……
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