公告日期：2026-04-28

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2026-014
山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2026年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：山西省太原市花园国际大酒店

1．本次股东会提案编码表

备注

该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型

的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度财务决算的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配及资本公积转

3.00 非累积投票提案 √

增股本的议案》

4.00 《关于 2026 年全面预算的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年固定资产投资计划的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管

7.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

8.00 《关于制定<董事薪酬方案>的议案》 非累积投票提案 √

《关于投保董事及高级管理人员责任险的

9.00 非累积投票提案 √

议案》

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。

2．上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司十届四次董事会审议通过，
并提交本次股东会审议。议案的……
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