公告日期：2026-04-28

山西太钢不锈钢股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

刘新权

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人在原武汉钢铁（集团）公司服务近 40 年，曾任公司总经理助理、总法律顾问，分管武钢非钢产业、企业改革与管理、境内外资源投资与境外安全、公司法律事务，先后兼非钢管理部部长、企业管理部部长、海外矿产资源事业部部长等。2020 年 10 月起任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会情况：

出席董事会及股东大会的情况

本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席董 是否连续 出席股
董事 期应参 席董事 方式参 席董事 事会次 两次未亲 东大会
姓名 加董事 会次数 加董事 会次数 数 自参加董 次数
会次数 会次数 事会会议

刘新权 14 4 10 0 0 否 3

2025 年度，公司董事会共召开 14 次会议，我全部亲自出席。对于公司各次
董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会工作情况

我在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，并在审计委员会担任委员。

委员会 召开会 召开日期 会议内容

名称 议次数

2025年01月10日 审阅公司2024年度财务会计报表

2025年03月28日 在年审会计师出具初步审计意见后，审阅公
司2024年度财务会计报表

通过《关于公司2024年度财务会计报告的议
案》《关于2024年度财务决算的议案》《关
于2024年度计提及核销资产减值准备情况
的议案》《关于2024年度利润分配及资本公
积转增股本的议案》《2024年度内部控制自
2025年04月24日 我评价报告》《关于2024年度会计师事务所
履职情况的评估报告》《董事会审计委员会
履行监督职责的报告》《关于2025年第一季
度报告的议案》；审阅安永华明会计师事务
所从事公司2024年度审计工作的总结报告、
公司2024年内部审计工作的总结和2025年
内部审计工作的计划

通过《关于公司2025年半年度财务会计报告
的议案》

审计委 《关于〈公司与宝武集团财务有限责任公司
员会 7 2025年08月28日 关联存贷款等金融业务风险评估报告〉的议
案》《关于销售子公司压减的议案》；审阅
公司2025年上半年度内部审计工作的总结
和下半年计划

通过《关于聘用2025年度内部控制审计机构
2025年10月17日 的议案……
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