公告日期：2016-03-23
公告编号：2016-010
证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券
新疆西部蓝天建设工程股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2016年3月23日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司章程》《公司法》等的相关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号：2016-010
（一）审议通过《关于补充确认公司2015年度关联交易的议案》1.议案内容
公司2015年度为补充运营中的流动资金,向关志锋拆借资金共计23,117,696.17元,用于支付材料款,均为无息贷款。关志锋作为公司的董事长和实际控制人，上述交易构成了关联交易，公司对此进行补充确认。
2.议案表决结果：
同意股数6,150,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
公司董事关志锋先生因作为关联股东，在本议案表决时进行了回避表决，回避股数21,850,000股。
（二）审议通过《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》1.议案内容
公司以2015年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2016年经营状况的预测，预计2016年发生日常关联交易金额共计3,007.2万元。公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。
2.议案表决结果：
同意股数4,837,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2016-010
100%；反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
公司董事关志锋先生、安永红女士因作为关联股东，在本议案表决时进行了回避表决，回避股数23,162,500股。
三、备查文件目录
《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》；
新疆西部蓝天建设工程股份有限公司
董事会
2016年3月23日
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