公告日期：2016-05-19
公告编号：2016-010
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证券代码：836406 证券简称：矩阵软件 主办券商：中泰证券
山东矩阵软件工程股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2016 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谭明旭先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 8 名，持有表决权的股份 12,000,000
股，占公司股份总数的 100.00%。
公司于 2016 年 4 月 25 日，在全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议
的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，所作决议合法有效。
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二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2015 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2015 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2015 年度财务决算报告》
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2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2016 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容
《2016 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2015 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《2015 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2015 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容
为支持公司发展，公司 2015 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为
公司 2016 年审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2016
年审计机构，聘任期限为一年。
2.议案表决结果：
同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会……
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